2021年11月12日
21:56

股东特别大会通告

内资股类别股东大会通告

03330 - 灵宝黄金

2021年11月12日
21:51

股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期

股东特别大会通告

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2021年11月12日
21:43

修订宪章文件

建议修改公司章程

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2021年11月11日
22:59

关连交易 / 根据特定授权发行股份 / 《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 修订宪章文件 / 内幕消息

(1)关连交易 — 根据特别授权认购及发行H股 (2)申请清洗豁免 (3)建议修订公司章程及 (4)委任独立财务顾问

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2021年08月16日
22:07

中期业绩

截至二零二一年六月三十日止六个月中期业绩公布

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2021年08月04日
16:42

董事会召开日期

董事会会议召开日期

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2021年05月28日
20:07

其他-企业管治相关事宜

董事会及监事会决议公告

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2021年05月28日
20:04

董事名单和他们的地位和作用

董事名单及其角色和职能

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2021年05月28日
19:59

股东周年大会的结果 / 更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事 / 更换薪酬委员会成员 / 更换审核委员会成员

公告 于二零二一年五月二十八日举行之 二零二零年股东周年大会投票表决结果 第七届董事及监事的委任 董事退任 及 授权代表之变更

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2021年04月12日
17:24

委任代表表格

二零二零年度股东周年大会代表委任表格

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