2022年02月17日
19:09

其他董事会辖下之委员会的职权范围

董事会战略委员会 的 实施细则

03330 - 灵宝黄金

2022年02月17日
19:01

其他-企业管治相关事宜

修改战略委员会的实施细则

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2022年01月19日
17:42

宪章文件

章程

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2022年01月17日
21:33

股东特别大会的结果 / 关连交易 / 《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 根据特定授权发行股份 / 修订宪章文件

(1)于二零二二年一月十七日举行的延期股东特别大会、 延期内资股类别股东大会及延期H股类别股东大会的投票表决结果； (2)授出清洗豁免；及 (3)修订公司章程

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2021年12月31日
15:20

关连交易 / 根据特定授权发行股份 / 《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 修订宪章文件

寄发有关 (1)关连交易 — 根据特别授权认购及发行H股； (2)申请清洗豁免； 及 (3)建议修订公司章程之通函

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2021年12月30日
20:19

展示文件

展示文件

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2021年12月29日
19:45

股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期

(1) 延期举行股东特别大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会 及 (2) 延长暂停办理股份过户登记期间

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2021年12月02日
19:32

延迟发送通函或其他文件 / 关连交易 / 根据特定授权发行股份 / 《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 修订宪章文件

延迟寄发有关 (1)关连交易 - 根据特别授权认购及发行H股 (2)申请清洗豁免 及 (3)建议修订公司章程之通函

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2021年11月12日
22:39

委任代表表格

H股类别股东大会回条

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2021年11月12日
22:34

委任代表表格

内资股类别股东大会回条

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