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广东爱得威建设(集团)股份有限公司
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广东爱得威建设(集团)股份有限公司
(股份代号: 06189)
公司简介
公司资料
财务报告
公告
通函
月报表
财务报告
2023年报
2023中期报告
2022年报
2022中期报告
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公告
2024年06月28日
17:19
宪章文件
章程
2024年06月28日
17:15
股东特别大会的结果 / 更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事 / 修订宪章文件 / 董事名单和他们的地位和作用
(1)于2024年6月28日举行之股东周年大会投票表决结果;(2)修改公司章程;(3)选举第七届董事会董事及委任董事主席;(4)第七届董事会专门委员会组成;及(5)选举第七届监事会监事及委任监事会主席
2024年05月27日
16:37
委任代表表格
将于2024年6月28日举行之股东周年大会( 或其任何续会)适用之代表委任表格
2024年05月27日
16:35
股东周年大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期
股东周年大会通告
2024年05月24日
21:02
更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换监事
董事会换届选举 监事会换届选举 及 职工代表监事卸任及选举职工代表监事
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通函
2024年05月27日
16:33
一般性授权 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件
( 1 ) 建议发行股份之一般授权 ( 2 ) 选举第七届董事会董事 ( 3 ) 选举第七届监事会监事 ( 4 ) 建议续聘核数师 ( 5 ) 建议修订公司章程 及 ( 6 ) 股东周年大会通告
2023年11月29日
19:23
修订宪章文件
补充通函内容 - 有关建议进一步修改公司章程
2023年11月14日
06:13
一般性授权 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件
( 1 ) 建议发行股份之一般授权 ( 2 ) 建议重选董事 ( 3 ) 建议选举监事 ( 4 ) 建议续聘核数师 ( 5 ) 建议修改公司章程 及 ( 6 ) 股东周年大会通告
2022年10月31日
16:33
修订宪章文件
(1) 更改会计准则 (2) 建议修订公司章程 及 (3) 股东特别大会通告
2022年05月24日
16:38
一般性授权 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件
(1) 建议发行股份之一般授权 (2) 建议选举董事 (3) 建议重选退任监事 (4) 建议续聘核数师 (5) 建议变更公司经营范围 (6) 建议修改公司章程 及 (7) 股东周年大会通告
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月报表
2024年06月03日
16:51
月报表
截至二零二四年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2024年05月06日
17:16
月报表
截至二零二四年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2024年04月02日
16:50
月报表
截至二零二四年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2024年03月04日
16:42
月报表
截至二零二四年二月二十九日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2024年02月02日
16:30
月报表
截至二零二四年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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