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廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
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廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
(股份代號: 06189)
公司簡介
公司資料
財務報告
公告
通函
月報表
財務報告
2023年報
2023中期報告
2022年報
2022中期報告
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公告
2024年06月28日
17:19
憲章文件
章程
2024年06月28日
17:15
股東特別大會的結果 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換監事 / 修訂憲章文件 / 董事名單和他們的地位和作用
(1)於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果;(2)修改公司章程;(3)選舉第七屆董事會董事及委任董事主席;(4)第七屆董事會專門委員會組成;及(5)選舉第七屆監事會監事及委任監事會主席
2024年05月27日
16:37
委任代表表格
將於2024年6月28日舉行之股東週年大會( 或其任何續會)適用之代表委任表格
2024年05月27日
16:35
股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期
股東週年大會通告
2024年05月24日
21:02
更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換監事
董事會換屆選舉 監事會換屆選舉 及 職工代表監事卸任及選舉職工代表監事
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通函
2024年05月27日
16:33
一般性授權 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 修訂憲章文件
( 1 ) 建議發行股份之一般授權 ( 2 ) 選舉第七屆董事會董事 ( 3 ) 選舉第七屆監事會監事 ( 4 ) 建議續聘核數師 ( 5 ) 建議修訂公司章程 及 ( 6 ) 股東週年大會通告
2023年11月29日
19:23
修訂憲章文件
補充通函內容 - 有關建議進一步修改公司章程
2023年11月14日
06:13
一般性授權 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 修訂憲章文件
( 1 ) 建議發行股份之一般授權 ( 2 ) 建議重選董事 ( 3 ) 建議選舉監事 ( 4 ) 建議續聘核數師 ( 5 ) 建議修改公司章程 及 ( 6 ) 股東週年大會通告
2022年10月31日
16:33
修訂憲章文件
(1) 更改會計準則 (2) 建議修訂公司章程 及 (3) 股東特別大會通告
2022年05月24日
16:38
一般性授權 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 修訂憲章文件
(1) 建議發行股份之一般授權 (2) 建議選舉董事 (3) 建議重選退任監事 (4) 建議續聘核數師 (5) 建議變更公司經營範圍 (6) 建議修改公司章程 及 (7) 股東周年大會通告
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月報表
2024年06月03日
16:51
月報表
截至二零二四年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
2024年05月06日
17:16
月報表
截至二零二四年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
2024年04月02日
16:50
月報表
截至二零二四年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
2024年03月04日
16:42
月報表
截至二零二四年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表
2024年02月02日
16:30
月報表
截至二零二四年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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